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- 24b1595488154304a8929975ecfc0efe2-686fb194e21dc72e description "Ce tableau donne un aperçu des transmissions de déclarations de soupçons du CAF vers la CTIF : les fonctionnaires du SPF Finances qui constatent des faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenus d'en informer la CTIF conformément à l'article 79, § 2, 2° de la loi AML du 18.9.2017. " @default.
- 24b1595488154304a8929975ecfc0efe2-686fb194e21dc72e description "Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Übermittlung von Verdachtsmeldungen des CAF an die CTIF: Beamte des FÖD Finanzen, die Tatsachen feststellen, von denen sie wissen oder den Verdacht haben, dass sie mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang stehen, sind verpflichtet, den CTIF gemäß Art. 79 § 2 Nr. 2 des AML vom 18.9.2017 davon in Kenntnis zu setzen." @default.
- 24b1595488154304a8929975ecfc0efe2-686fb194e21dc72e description "In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de aangifteoverdracht van vermoedens van het CAF naar de CFI : ambtenaren van de FOD Financiën die feiten vaststellen of vermoedens gelinkt aan het witwassen van kapitalen of de financiering van het terrorisme zijn gehouden de CFI in kennis te stellen overeenkomstig art. 79, § 2, 2° van de wet AML van 18.09.2017. Het CAF is het centraal contactpunt van de FOD Financiën met de CFI (rol van "compliance officer") - beslissing dircom. 06.07.2012. " @default.
- 24b1595488154304a8929975ecfc0efe2-686fb194e21dc72e description "This table provides an overview of the transfers of suspicious statements from the CAF to CTIF: officials of the FPS Finance who find facts which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing are required to inform the CTIF accordingly in accordance with Article 79 (2) (2) of the AML Law of 18.9.2017." @default.
- 24b1595488154304a8929975ecfc0efe2-686fb194e21dc72e identifier "AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI-meta" @default.
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- 24b1595488154304a8929975ecfc0efe2-686fb194e21dc72e title "Aangifteoverdracht van vermoedens van witwassen of financiering van het terrorisme" @default.
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- 24b1595488154304a8929975ecfc0efe2-686fb194e21dc72e title "Transmissions de déclarations de soupçons de blanchiment d'argent ou financement du terrorisme" @default.
- 24b1595488154304a8929975ecfc0efe2-686fb194e21dc72e title "Übermittlung von Meldungen über Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung" @default.
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