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- 6595014ec7404336af35a06a27e1348c2-30561c5cbd8bd116 description "Ce tableau donne un aperçu des transmissions de déclarations de soupçons du CAF vers la CTIF : les fonctionnaires du SPF Finances qui constatent des faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenus d'en informer la CTIF conformément à l'article 79, § 2, 2° de la loi AML du 18.9.2017." @default.
- 6595014ec7404336af35a06a27e1348c2-30561c5cbd8bd116 description "Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Übermittlung von Verdachtsmeldungen vom CAF an die CTIF: Beamte des FÖD Finanzen, die Tatsachen feststellen, von denen sie wissen oder vermuten, dass sie mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, sind verpflichtet, die CTIF gemäß Artikel 79 § 2 Nr. 2 des Gesetzes AML vom 18.9.2017 zu informieren." @default.
- 6595014ec7404336af35a06a27e1348c2-30561c5cbd8bd116 description "In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de aangifteoverdracht van vermoedens van het CAF naar de CFI : ambtenaren van de FOD Financiën die feiten vaststellen of vermoedens gelinkt aan het witwassen van kapitalen of de financiering van het terrorisme zijn gehouden de CFI in kennis te stellen overeenkomstig art. 79, § 2, 2° van de wet AML van 18.09.2017. Het CAF is het centraal contactpunt van de FOD Financiën met de CFI (rol van "compliance officer") - beslissing dircom. 06.07.2012." @default.
- 6595014ec7404336af35a06a27e1348c2-30561c5cbd8bd116 description "This table gives an overview of the transmissions of STRs from the CAF to CTIF: officials of the FPS Finance who find facts that they know or suspect are related to money laundering or terrorist financing are required to inform the CTIF in accordance with article 79, § 2, 2 ° of the AML law of 18.9.2017." @default.
- 6595014ec7404336af35a06a27e1348c2-30561c5cbd8bd116 identifier "AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI" @default.
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- 6595014ec7404336af35a06a27e1348c2-30561c5cbd8bd116 title "Aangifteoverdracht van vermoedens van witwassen of financiering van het terrorisme" @default.
- 6595014ec7404336af35a06a27e1348c2-30561c5cbd8bd116 title "Transmission of reports of suspicions of money laundering or terrorist financing" @default.
- 6595014ec7404336af35a06a27e1348c2-30561c5cbd8bd116 title "Transmissions de déclarations de soupçons de blanchiment d'argent ou financement du terrorisme" @default.
- 6595014ec7404336af35a06a27e1348c2-30561c5cbd8bd116 title "Übermittlung von Meldungen des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung" @default.
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